拓邦股份：2021年投资者保护工作报告

深圳拓邦股份有限公司2021年度投资者保护工作报告

深圳拓邦股份有限公司 一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，秉承敬畏市场，敬畏法治，敬畏专业，敬畏投资者的理念，公司2007年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，致力于为广大投资者创造切实的价值回报建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值，规范的公司治理，充分的信息披露，积极与投资者互动交流，实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益

一，努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值

经过公司全体员工的努力，2021年公司营业收入和净利润均同比增长，实现营业收入776，703.48万元，同比增长39.69%，实现营业利润62，351.82万元，同比增长0.33%，实现归属于母公司的净利润56，496.43万元，同比增长6.16%。

二，注重股东回报，持续现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续，稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续，稳定的现金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下:

单位:元

日前，公司董事会公告了2021年度权益分派预案:拟以公司总股本1，256，978，072股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，不以公积金转增股本，不送红股。

三，严格履行承诺

2021年公司或持股5%以上股东，董事，监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。

四，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实，准确，完整，及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，报告期内公司自愿增加披露《2020年年度报告》英文版及《2020年度社会责任报告》中英文版，在经营数据外便于广大投资者从多维度认识公司，增加海外投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性及实用性

报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告，临时公告及相关文件共计198份未来公司将持续保持及时，完整，准确的的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量

五，保持与投资者的沟通交流

1，信息披露:2021年公司严格按照相关规则的要求，真实，准确，及时，完整地履行信息披露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告，临时公告，

2，召开股东大会:依据《公司法》，《公司章程》，《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力，召开程序，提案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障2021年，公司召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，现场，网络参与股东大会投票表决的中小投资者累计111人次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权，参与权和表决权，并对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益

3，业绩说明会及调研活动:公司于2021年3月8日发布了公司2020年度报告，

并于2021年3月15日15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办了公司2020年度报告网上说明会，公司董事长，总经理武永强先生，副总经理，董事会秘书文朝晖女士，财务总监向伟先生，独立董事黄跃刚先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人俞康泽先生出席了本次网上业绩说明会说明会期间董事，高级管理人员对投资者提出的问题及时予以回复

六，独立董事工作情况

2021年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，对议案发表意见及建议本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为提交会议审议的议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对，弃权的情况

七，推出回购计划，维护广大投资者利益

2022年初，受国内疫情及国际政治因素影响，A股市场波动，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略，经营情况和财务状况，公司推出2022年的回购计划，为继公司2018年，2020年后的第三次回购

计划，计划以集中竞价方式从二级市场回购4，000万元至6，000万元股份，回购股份计划全部用于公司股权激励。

八，投资者保护工作报告总结

公司一直以来高度重视投资者保护工作，在不断努力下，相关工作也取得了资本市场的认可和监管部门的肯定2021年公司入选深圳上市协会第一届投资者关系管理委员会副主任委员单位，未来我们将持续推动辖区上市公司投资者关系管理相关工作，为深圳上市公司质量提升和资本市场健康稳定发展做出新的贡献公司亦将继续履行真实，准确，完整，及时的信息披露义务，践行上市公司高质量发展理念，不断完善投资者保护工作体系，公司将践行长期主义，努力成为投资者眼中的白马股，切实地为公司投资者创造投资回报

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2022年3月22日