东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月19日，东莞金太阳研股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）14：00时；

（2）网络投票时间：2017年5月10日—5月11日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15:00时至2017年5月10日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2017年5月3日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

7、会议出席及列席对象（1）于股权登记日2017年5月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册资本的议案》

2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

3.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

4.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

5.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

7.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

8.《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》

9.《关于续聘2017年外部审计机构的议案》

10.《关于公司向银行申请授信额度的议案》

11.《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》

12.《关于注销公司全资子公司江西金阳的议案》

13.《关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案》

14.《关于更换监事的议案》

公司独立董事将向 2016 年度股东大会作《独立董事2016年度述职报告》。

议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案8关联股东杨璐、XIUYING HU、杨伟、QING YANG、方红和农忠超需回避表决；议案11关联股东XIUYING HU和杨璐需回避表决。

三、提案编码

四、本次股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2.现场登记时间：2017年5月9日，上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。

3.现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、其他事项

1、联系方式

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路东66号

联系人：杜燕艳

传真：86-769-85652839

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《2016年年度股东大会授权委托书》

附件3：《2016年年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365606。

2、投票简称：金阳投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生女士代表本人（单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“”）：

注：

1、请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“”进行选择，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号：

签署日期：

附件3：

东莞金太阳研磨股份有限公司

2016年年度股东大会现场会议参会股东登记表